USA PATRIOT Act Section 314(b) tillåter finansiella institut att, efter att ha meddelat Förenta staternas finansministerium, utbyta information med varandra för att identifiera och rapportera till den federala regeringen om verksamhet som kan innebära penningtvätt eller terroristverksamhet. Finansiella institut som vill göra detta kan anmäla detta till finansdepartementet genom att klicka på länken Section 314(b) Certification nedan och lämna den information som krävs.
314(b) Fact Sheet (December 2020)
314(b) Infographic: Deltagande och rapportering (april 2020)
314(b) Infographic: Deltagande och rapportering (april 2020)
314(b) Infographic: 314(b)-hänvisningar i SAR tyder på ökat informationsutbyte (april, 2017)
Guidance on the Scope of Permissible Information Sharing Covered by Section 314(b) Safe Harbor of the USA PATRIOT Act (upphävd december 2020)
Administrative Ruling Regarding the Participation of Associations of Financial Institutions in the 314(b) Program (upphävd av FIN-2020-R002)
Rescission of Administrative Ruling Regarding Participation of Associations of Financial Institutions in the 314(b) Program (December 2020)
Financial Institution Notification Form
On-line 314b Registration