USA PATRIOT Act Section 314(b) staat financiële instellingen toe, na kennisgeving aan het Ministerie van Financiën van de Verenigde Staten, om informatie met elkaar te delen om activiteiten te identificeren en aan de federale overheid te rapporteren die mogelijk het witwassen van geld of terroristische activiteiten inhouden. Financiële instellingen die dit willen doen, kunnen het ministerie van Financiën hiervan op de hoogte stellen door op onderstaande link naar de Sectie 314(b) Certificering te klikken en de vereiste informatie te verstrekken.
314(b) Factsheet (december 2020)
314(b) Infographic: Deelname en rapportage (april, 2020)
314(b) Infographic: 314(b) Verwijzingen in SAR’s suggereren meer informatie delen (April, 2017)
Guidance on the Scope of Permissible Information Sharing Covered by Section 314(b) Safe Harbor of the USA PATRIOT Act (Ingetrokken december 2020)
Administrative Ruling Regarding the Participation of Associations of Financial Institutions in the 314(b) Program (Ingetrokken door FIN-2020-R002)
Ontheffing van administratieve bepaling inzake de deelname van verenigingen van financiële instellingen aan het 314(b)-programma (december 2020)
Meldingsformulier financiële instelling
On-line 314b-registratie