USA PATRIOT Act La Sezione 314(b) permette alle istituzioni finanziarie, previa notifica al Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, di condividere informazioni tra loro al fine di identificare e segnalare al governo federale attività che possono implicare il riciclaggio di denaro o attività terroristiche. Le istituzioni finanziarie che desiderano farlo possono notificarlo al Dipartimento del Tesoro cliccando sul link di certificazione della Sezione 314(b) qui sotto e fornendo le informazioni richieste.
314(b) Fact Sheet (dicembre 2020)
314(b) Infografica: Partecipazione e segnalazione (aprile 2020)
314(b) Infografica: 314(b) References in SARs Suggestions Increased Information Sharing (April, 2017)
Guidance on the Scope of Permissible Information Sharing Covered by Section 314(b) Safe Harbor of the USA PATRIOT Act (Rescindere dicembre 2020)
Administrative Ruling Regarding the Participation of Associations of Financial Institutions in the 314(b) Program (Rescindere da FIN-2020-R002)
Riduzione della disposizione amministrativa relativa alla partecipazione di associazioni di istituti finanziari al programma 314(b) (dicembre 2020)
Modulo di notifica dell’istituto finanziario
Registrazione on-line 314b