USA PATRIOT Act A 314(b) szakasz lehetővé teszi a pénzügyi intézmények számára, hogy az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának értesítését követően információkat osszanak meg egymással annak érdekében, hogy azonosítsák és jelentsenek a szövetségi kormánynak olyan tevékenységeket, amelyek pénzmosással vagy terrorista tevékenységgel járhatnak. Az így tenni kívánó pénzügyi intézmények az alábbi 314(b) szakasz szerinti tanúsítási linkre kattintva és a szükséges információk megadásával értesíthetik a Pénzügyminisztériumot.
314(b) Fact Sheet (December 2020)
314(b) Infographic: Részvétel és jelentéstétel (2020. április)
314(b) Infografika: 314(b) hivatkozások a SAR-jelentésekben: Fokozott információmegosztást sugallnak (április, 2017)
Útmutató az USA PATRIOT Act 314(b) Safe Harbor szakasza által lefedett megengedett információcsere köréről (visszavonva 2020. december)
Administrative Ruling Regarding the Participation of Associations of Financial Institutions in the 314(b) Program (Rescinded by FIN-2020-R002)
A pénzügyi intézmények társulásainak a 314(b) programban való részvételére vonatkozó közigazgatási határozat visszavonása (2020. december)
Finanszírozási intézmény bejelentési űrlap
On-line 314b regisztráció
.