La Sección 314(b) de la Ley PATRIOTA de los Estados Unidos permite a las instituciones financieras, previa notificación al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, compartir información entre sí con el fin de identificar e informar al gobierno federal de las actividades que puedan implicar blanqueo de capitales o actividad terrorista. Las instituciones financieras que deseen hacerlo pueden notificar al Departamento del Tesoro haciendo clic en el enlace de certificación de la Sección 314(b) que aparece a continuación y proporcionando la información requerida.
Hoja informativa de la Sección 314(b) (diciembre de 2020)
Infografía de la Sección 314(b): Participación y presentación de informes (abril de 2020)
314(b) Infografía: Las referencias al 314(b) en los SAR sugieren un mayor intercambio de información (abril, 2017)
Orientación sobre el alcance del intercambio de información permitido cubierto por la sección 314(b) Safe Harbor de la Ley USA PATRIOT (derogada en diciembre de 2020)
Resolución administrativa relativa a la participación de asociaciones de instituciones financieras en el programa 314(b) (derogada por FIN-2020-R002)
Resolución de la resolución administrativa relativa a la participación de las asociaciones de instituciones financieras en el programa 314(b) (diciembre de 2020)
Formulario de notificación a las instituciones financieras
Inscripción en línea en el programa 314b