USA PATRIOT Act Section 314(b) tillader finansielle institutioner, efter at have givet meddelelse til det amerikanske finansministerium, at udveksle oplysninger med hinanden med henblik på at identificere og rapportere til den føderale regering om aktiviteter, der kan involvere hvidvaskning af penge eller terrorvirksomhed. Finansielle institutioner, der ønsker at gøre dette, kan underrette finansministeriet ved at klikke på nedenstående link til Section 314(b)-certificering og give de nødvendige oplysninger.
314(b) Fact Sheet (december 2020)
314(b) Infographic: Deltagelse og indberetning (april, 2020)
314(b) Infografik: Deltagelse og indberetning (april, 2020)
314(b) Infografik: 314(b)-referencer i SAR’er tyder på øget informationsudveksling (april, 2017)
Guidance on the Scope of Permissible Information Sharing Covered by Section 314(b) Safe Harbor of the USA PATRIOT Act (Ophævet december 2020)
Administrative Ruling Regarding the Participation of Associations of Financial Institutions in the 314(b)-program (Ophævet af FIN-2020-R002)
Ophævelse af administrativ afgørelse vedrørende deltagelse af sammenslutninger af finansielle institutioner i 314(b)-programmet (december 2020)
Finansiel institutionsanmeldelsesformular
Online 314b-registrering