USA PATRIOT Act Secțiunea 314(b) permite instituțiilor financiare, după notificarea Departamentului de Trezorerie al Statelor Unite, să facă schimb de informații între ele pentru a identifica și raporta guvernului federal activitățile care pot implica spălare de bani sau activități teroriste. Instituțiile financiare care doresc să facă acest lucru pot notifica Departamentul Trezoreriei făcând clic pe linkul de certificare din secțiunea 314(b) de mai jos și furnizând informațiile solicitate.
314(b) Fact Sheet (decembrie 2020)
314(b) Infographic: Participare și raportare (aprilie, 2020)
314(b) Infografic: 314(b) References in SARs Suggest Increasing Information Sharing (aprilie, 2017)
Guidance on the Scope of Permissible Information Sharing Covered by Section 314(b) Safe Harbor of the USA PATRIOT Act (Abrogat în decembrie 2020)
Administrative Rulment Regarding the Participation of Associations of Financial Institutions in the 314(b) Program (Abrogat de FIN-)2020-R002)
Rezolvare a hotărârii administrative privind participarea asociațiilor de instituții financiare la programul 314(b) (decembrie 2020)
Formular de notificare a instituției financiare
Înregistrare on-line 314b
.