USA PATRIOT Act Secção 314(b) permite às instituições financeiras, mediante notificação ao Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, partilharem informações entre si de modo a identificar e reportar ao governo federal actividades que possam envolver lavagem de dinheiro ou actividade terrorista. As instituições financeiras que o desejarem podem notificar o Departamento do Tesouro, clicando no link de certificação da Secção 314(b) abaixo e fornecendo as informações necessárias.
314(b) Fact Sheet (December 2020)
314(b) Infográfico: Participação e Relatórios (Abril, 2020)
314(b) Infográfico: 314(b) Referências em SARs Sugerem Aumento da Partilha de Informação (Abril, 2017)
Guia sobre o Âmbito da Partilha de Informação Admissível Coberto pela Secção 314(b) Safe Harbor of the USA PATRIOT Act (Rescinded December 2020)
Administrative Ruling Regarding the Participation of Associations of Financial Institutions in the 314(b) Program (Rescinded by FIN-2020-R002)
Rescisão da Instrução Administrativa relativa à Participação das Associações de Instituições Financeiras no Programa 314(b) (Dezembro 2020)
Formulário de Notificação da Instituição Financeira
Inscrição na linha 314b