USA PATRIOT Act Section 314(b) antaa rahoituslaitoksille mahdollisuuden jakaa tietoja keskenään Yhdysvaltojen valtiovarainministeriölle tehdyn ilmoituksen perusteella, jotta ne voivat tunnistaa ja raportoida liittovaltion hallitukselle toiminnoista, joihin voi liittyä rahanpesua tai terroristitoimintaa. Rahoituslaitokset, jotka haluavat tehdä näin, voivat ilmoittaa asiasta valtiovarainministeriölle klikkaamalla alla olevaa Section 314(b) Certification -linkkiä ja toimittamalla vaaditut tiedot.
314(b) Fact Sheet (December 2020)
314(b) Infographic: Osallistuminen ja raportointi (huhtikuu 2020)
314(b) Infografiikka: 314(b)-viittaukset SAR-ilmoituksissa viittaavat lisääntyneeseen tietojenvaihtoon (huhtikuu, 2017)
Ohjeet USA PATRIOT Actin 314(b) Safe Harbor -lain 314(b) pykälän soveltamisalaan kuuluvan sallitun tietojenvaihdon laajuudesta (kumotaan joulukuussa 2020)
Administrative Ruling Regarding the Participation of Associations of Financial Institutions of Financial Institutions in the 314(b) Program (Rescinded by FIN-2020-R002)
Recission of Administrative Ruling Regarding the Participation of Associations of Financial Institutions in the 314(b) Program (December 2020)
Financial Institution Notification Form
On-line 314b Registration
.